公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-005

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长 伊嘉佳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东三向智能科技股份有限公司章程》、《广东三向智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,402,300 股，占公司有表决权股份总数的 91.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事叶光显、叶忠达、徐建盛因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为邹庆微拟向温州银行股份有限公司借款提供对外担保》的议案

1.议案内容

邹庆微向温州银行股份有限公司申请信用贷款，金额不超过 1000 万元，贷款期限不超过 3 年；由广东三向智能科技股份有限公司提供连带责任担保，另伊嘉佳为邹庆微借款提供共同还款责任，邹庆微为公司担保提供反担保 。

2.议案表决结果：

同意股数 2,015,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联关系，伊嘉佳、邹庆微、肇庆振向教学仪器投资合伙企业有限合伙)、肇庆振三教学仪器投资合伙企业有限合伙)需回避表决。
三、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东三向智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日

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