公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-005

证券代码：872186 证券简称：长江期货 主办券商：申万宏源承销保荐
长江期货股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖剑
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数571,806,939 股，占公司有表决权股份总数的 97.27255%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 34,817 股，占公司有表决权股份总数的 0.00592%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李世英因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总裁、首席风险官列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补董事会成员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，推荐张帆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 571,772,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99391%；反对股数 34,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00609%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于 21,772,122 99.84034% 34,817 0.15966% 0 0.00000%
增补

董事

会成

员的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

公告编号：2025-005

（二）律师姓名：梅灿军、马惜惜
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、主持人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张帆 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会

五、备查文件目录

（一）《长江期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《湖北得伟君尚律师事务所关于长江期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》。

长江期货股份有限公司
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