公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-001

证券代码：872186 证券简称：长江期货 主办券商：申万宏源承销保荐
长江期货股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：长江期货股份有限公司总部

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人：肖剑

6.召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定，经全体董事同意，本次会议以豁免提前 3 日发出通知的方式召开。会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟聘任张帆先生担任公司总裁，任期至本届董事

公告编号：2025-001

会届满。同时，夏凉平先生不再代为履行公司总裁职责。

根据《公司章程》第七条规定“总裁为公司的法定代表人”，现拟将公司法定代表人由夏凉平先生变更为张帆先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增补董事会成员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，推荐张帆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《长江期货股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

长江期货股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。