公告日期：2024-04-18

证券代码：872186 证券简称：长江期货 主办券商：申万宏源承销保荐
长江期货股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：长江期货股份有限公司总部

3.会议召开方式：现场形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：肖剑

6.会议列席人员：公司监事及部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度经营工作情况报告》
1.议案内容：

2023 年度经营工作情况报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和制度规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东利益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，公司较好地完成了年度经营目标，保证了公司平稳发展，有效保障公司和股东的利益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn ） 披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<长江期货股份有限公司 2023 年年度报告>及<长江期货
股份有限公司 2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《长江期货股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《长江期货股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度合规风控工作报告》
1.议案内容：

2023 年度合规风控工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年反洗钱工作实施情况的报告》
1.议案内容：

2023 年反洗钱工作实施情况报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度廉洁从业管理情况报告》
1.议案内容：

2023 年度廉洁从业管理情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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