公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-008

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券
英华融泰医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《英华融泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日上午 10 点。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872180 英华融泰 2025 年 4 月 10 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。

公司聘请北京市华堂律师事务所律师见证本次会议。
（七）会议地点

英华融泰医疗科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2024年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2024 年度董事会工作进行总结，编制了《公司2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2024年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。公司监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司对 2024 年度公司情况进行总结，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报
告摘要》。详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

公告编号：2025-008

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告及2024 年度公司的经营及财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2024 年经营及财务情况，并综合 2025 年公司经营计划等因素，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2024 年年度权益分派预案>的议案》

详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.co……
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