公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-003

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券
英华融泰医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长刘玉刚

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事闫玉忠因公务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过关于《公司向银行申请贷款》的议案

1.议案内容：

公告编号：2025-003

英华融泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，向华夏银行股份有限公司包头分行申请流动资金贷款业务，金额总计500 万元（含）以内，期限 12 个月，用途采购原材料、半成品、包装物、运费等日常运营费用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

英华融泰医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日

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