公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-025

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券
英华融泰医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：董事长刘玉刚

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

公告编号：2024-025

度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所在 2023 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客
观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的权益，因此公 司拟继续聘任中兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作。

详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2024-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提请召开 2024 年第一
次临时股东大会，审议上述须由股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

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