公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-053

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券
英华融泰医疗科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘玉刚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《英华融泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,831,987 股，占公司有表决权股份总数的 99.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-053

无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,831,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于选举郑磊为公司监事》的议案
1.议案内容：

由于公司原监事武斐先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保障公司监事会正常运行，公司监事会选举郑磊先生为公司监事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届监事会届满之日为止。

郑磊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的
控股股东实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,831,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-053

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

武斐 监事 离职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
8 日 时股东大会

郑磊 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
8 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司2023 年第三次临时股东大会决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司
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