公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-033

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：：董事会

5.会议主持人：董事刘玉刚

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《英华融泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,960,299 股，占公司有表决权股份总数的 99.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-033

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《英华融泰医疗科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,960,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英华融泰医疗科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,960,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-033

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘玉 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

刚 4 日 时股东大会

刘云 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

柯 4 日 时股东大会

李晓 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

娜 4 日 时股东大会

闫玉 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

忠 4 日 时股东大会

张宇 董事 任职 2023 ……
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