公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-043

证券代码：872175 证券简称：ST 鼎餐饮 主办券商：东吴证券
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

苏州工业园区星海街 188 号 1 幢 708B 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-043

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 13 点 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872175 ST 鼎餐饮 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超实收股本总

1.00 √

额的议案 》

1.00《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案 》: 截至 2025 年 6 月 30
日，苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司合并财务报表未分配利润为-9,324,385.70元，公司实收股本 600 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。公司管理层将积极采取各种措施，不断提高盈利能力，努力实现扭亏为盈。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-043

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照进行登记；代理人出席会议的，须持代
理人身份证、委托人亲笔的授权委托书；2、法人股东由法定代表人出席本次会议的，须持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记，由法定代表人委托的代理人出席会议，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；3、股东在会议现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日 10:00-13:00

（三）登记地点：苏州工业园区星海街 188 号 1 幢 708B 室。

四、其他
（一）会议联系方式：徐继青 联系电话：18912793056
（二）会议费用：自费
五、备查文件

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第四届董事……
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