公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-026

证券代码：872175 证券简称：ST 鼎餐饮 主办券商：东吴证券
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州市吴中区星海街 188 号恒宇广场 A 座 708B 会议室。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出。
5.会议主持人：董事长郑丹

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提名郑丹为董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规

公告编号：2025-026

定，公司提名郑丹先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三 次临时股东大会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司提名冉翼为董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司提名冉翼先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三 次临时股东大会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司提名徐克刚为董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司提名徐克刚先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第 三次临时股东大会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东 会议事规则》（公告编号：2025-030）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事 会议事规则》（公告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况及业务需要，公司根据《公司法》的相关规定，拟 重新制定公司章程。原章程自本次股东大会审议通过新章程后随之废止。具体 内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 章程》（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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