公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-031

证券代码：872175 证券简称：ST 鼎餐饮 主办券商：东吴证券
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司监事会制度

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2025 年 【7】 月 【31】日召开的第【三】届监事会第【九】次会
议审议通过，尚需要提请股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司监事会议事规则
第一章 总则
第一条 为了确保苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，特制定本规则。
第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东会和职工选举产生，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理以及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条 监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定行使职权。公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何单位和个人不能干预、阻扰。
第四条 公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监

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事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第二章 监事会的组织机构
第五条 监事会不设下属机构。董事会秘书可以协助监事会做好会议准备工
作。
第六条 监事会可指定一名监事为监事会会议记录员，也可根据需要临时指
定人员进行记录。
第三章 监事会的议事方式和程序
第七条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第八条 监事会会议应定期召开，监事会每 6 个月至少召开一次会议。根据实际情况可增加次数，具体由监事会主席根据监事会成员的建议而确定，并于会议召开前 10 日以前书面通知全体监事。
监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席应当自接到提议后 10 日内，召集和主持临时监事会会议。监事会召开临时监事会会议的通知方式为：直接送达或传真、挂号邮寄、电子邮件等形式。
监事会会议通知的内容包括：会议的日期、地点、会期、事由及议题、发出通知的时间；通知期限为不少于会议召开前 3 日。
监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。
第九条 监事会会议实际出席的人数应超过规定人数的二分之一以上方可举行。第十条 监事会会议的议题，主要包括以下几个方面：
（一）最近一次股东会决议的内容和授权事项；
（二）上一次监事会会议确定的事项；
（三）监事会会议确定的事项或二名监事联名提议的事项；
（四）公司经营报告期的财务决算报告和重要项目的审计报告；
（五）公司章程规定属监事会监督、审查和评议的事项；
（六）有关监事会的规章和文件；
（七）证券主管部门和证券交易所规定的应由监事会讨论和决定的事项。第十一

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条 监事会的议事方式：
（一）主持人指定陈述议案人员；
（二）监事会会议应对每项议题进行讨论，讨论议题时，各位监事应充分发表意见，观点明确，简明扼要。监事会所有议题充分讨论后，才能付诸表决，在进行表决之前，主持人应征询全体监事的意见；
（三）监事会凡对要作出决议的事项采用举手表决或书面表决方式，分赞同、反对和弃权三种意见对议案逐项逐次表决，并须经全体监事的二分之一以上票数通过，每位监事享有一票表决权；
（四）监事会会议在讨论重大问题时，如发生相持的意见，所论议题尚有疑点问题，由监事会主席决定是否暂缓表决，待进一步调查研究核实后，提交下次会议表决。
第十二条 监事会应当提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程……
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