公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-029

证券代码：872175 证券简称：ST 鼎餐饮 主办券商：东吴证券
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日审议并通
过：

提名郑丹先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,500,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。

提名冉翼先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐克刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 31 日审议并通
过：

提名黄源先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高满亮先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

公告编号：2025-029

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届， 是
公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于进一步 完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。