公告日期：2025-08-01

证券代码：872175 证券简称：ST 鼎餐饮 主办券商：东吴证券
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议场地：苏州市吴中区星海街 188 号恒宇广场 A 座 708B 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 13 点 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872175 ST 鼎餐饮 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟修订<公司章程>的

1.00 √

议案》

《关于公司提名郑丹为董事会董

2.00 √

事候选人的议案》

《关于公司提名冉翼为董事会董

3.00 √

事候选人的议案》

《关于公司提名徐克刚为董事会

4.00 √

董事候选人的议案》

《关于修订公司股东会议事规则

5.00 √

的议案》

《关于修订公司董事会议事规则

6.00 √

的议案》

《关于修订公司监事会议事规则

7.00 √

的议案》

《关于公司提名高满亮为监事会

8.00 √

监事候选人的议案》

《关于公司提名黄源为监事会监

9.00 √

事候选人的议案》

1.00《关于公司拟修订……
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