公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-062

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 11 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：武治国

6.会议列席人员：陈银、潘凌、余华安、邓荣华、石杰、徐胜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司未来发展需要，公司拟对公司章程中的公司住所和经营范围进行变更，具体为：

一、公司住所由武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心三期
3-11 幢 1-5 层 1 厂房单元变更为：武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号软

公告编号：2025-062

件产业 A3 栋 11 层。

二、经营范围在原有基础上增加以下内容：白蚁防治服务；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修复装备销售；土壤及场地修复装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械销售；农业机械制造；人工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，提请于 2025 年 10 月 9 日召开
2025 年第四次临时股东会对《关于修订公司章程的议案》进行审议。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉新烽光电股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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