公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-030

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐
武汉新烽光电股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 11 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈银
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席陈银召集，会议通知于 2025 年 6 月 5 日以书面形式
发送全体监事，通知中明确载明会议时间、地点、审议事项及表决方式，符合《公司法》、《公司章程》关于监事会会议召集程序的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2015 至 2020 年度发生关联交易的议案》
1. 议案内容：

公司按照谨慎原则，对 2015-2020 年度发生的关联交易进行补充确认。具体如下：
1、关联交易情况

公告编号：2025-030

交易

关联方 时间 金额(元)

类型

武汉斯泰金安全技术有限公司 销售 2015 年度 0.00

武汉斯泰金安全技术有限公司 销售 2016 年度 2,203,146.51

武汉斯泰金安全技术有限公司 销售 2017 年 1 月 0.00

2017 年 2-12

武汉斯泰金安全技术有限公司 销售 200,341.88
月

武汉斯泰金安全技术有限公司 销售 2018 年度 0.00

武汉斯泰金安全技术有限公司 销售 2019 年度 1,671,504.42

武汉秦汉环境安全科技有限公司 销售 2020 年度 304,385.23

武汉斯泰金安全技术有限公司 采购 2015 年度 0.00

武汉斯泰金安全技术有限公司 采购 2016 年度 185,574.91

武汉斯泰金安全技术有限公司 采购 2017 年度 0.00

注：（1）2015 年度、2016 年度、2017 年 1 月为公司申请新三板挂牌的两年一期财务数据区
间；（2）2015 年度、2018 年度公司与关联方不存在关联销售交易；（3）2015-2020 年，仅2016 年度公司与关联方存在关联采购交易。
2、应收关联方款项

2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

关联方 应收账款 坏账准备 应收账款 坏账准备
余额 余额 余额 余额

武汉斯泰金安全

1,888,800.00 94,440.00 1,498,800.00 149,880.00
技术有限公司
武汉秦汉环境安

0.00 0.00 3……
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