公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-034

证券代码：872165 证券简称：卡特马克 主办券商：浙商证券
宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席张智强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁波卡特 马克智能厨具股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2025-034

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《监事会制度》（公 告编号：2025-030）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
宁波卡特马克智能厨具股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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