公告日期：2025-08-26

证券代码：872165 证券简称：卡特马克 主办券商：浙商证券
宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：：董事长徐红卫先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<修改公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、 《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订
《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登 《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《对外投资管理制度》 （公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《对外担保管理制度》 （公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《关联交易管理制度》 （公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 ……
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