公告日期：2025-05-15

广东九博科技股份

有限公司章程

（2025 年）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......2

第三节 股份转让......3

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节 股东大会的一般规定...... 6

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知......10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议......13

第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19

第六章 总经理及其他高级管理人员......23
第七章 监事会......24

第一节 监事......24

第二节 监事会......25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 内部审计......27

第三节 会计师事务所的聘任...... 27

第九章 投资者关系管理......28
第十章 信息披露......29
第十一章 通知......29
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节 解散和清算......31

第十三章 修改章程......32
第十四章 附则......33
第十五章 附件......33

广东九博科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东九博科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广东九博电子科技有限公司依法整体变更设立。

公司以整体变更发起设立方式设立，并在广东省工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：广东九博科技股份有限公司。

第四条 公司住所：广州市天河区瑞华路 1 号 6 栋 401

经营场所：广州市天河区瑞华路 1 号 6 栋 401

第五条 公司注册资本为人民币__5400___万元。全体股东实缴注册资本_ 5400 _万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：“卓越 创新 高效 共享” 。

第十二条 公司的经营范围：计算机网络设计及软件开发、闭路电视监控系统技术开发、通信设备技术开发；销售：电子产品和通信设备（不含卫星电视广播
地面接收设备），仪器仪表、办公设备；上述相关信息咨询；通信设备加工（不含卫星电视广播地面接收设备） 。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

公司股票如获准在全国中小企业股份转让系统公开转让，则全体股东应将所持公司股票委托中国证券登记结算有限责任公司予以登记存管。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购……
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