公告日期：2025-05-15

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券
广东九博科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑向东
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023
年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数45,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、 《2024 年年度报告摘要》（2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2025 年度财务预算方案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100%股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2024 年度利润分配方案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。……
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