公告日期：2025-04-17

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券
广东九博科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长郑向东

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部 门规章、公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

2025 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并财务
报表归属于母公司的未分配利润为-9,113,496.53 元，母公司未分配利润为- 6,908,201.06 元。为了更好地支持公司发展，董事会提议 2024 年不进行利润 分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开广东九博科技股份有限公司 2024 年度股东大会的议案 》

1.议案内容：

因公司第三届董事会第五次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股 东大会审议通过，据此，公司拟召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，2025 年公司拟向各类第三方金融机构及其他
机构贷款申请授信额度，预计全年不超过 5000 万元。授信贷款拟用于补充公 司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由郑向东、林丽、广州九博软件科 技有限公司、广东原宽电子科技有限公司（郑向东为广东九博科技股份有限公 司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理；林丽与郑向东为夫 妻关系；广州九博软件科技有限公司、广东原……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。