公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-016

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券
广东九博科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会
议的议案已于 2024 年 4 月 15 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872162 九博股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所陈琛、阳飞律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容： 2023 年度董事会工作报告
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容：2023 年度监事会工作报告
（三）审议《2023 年年度报告及报告摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容：2023 年度财务决算报告
（五）审议《2024 年度财务预算方案》

议案内容：2024 年度财务预算方案
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

经永拓会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日母公司资产负债表下未
分配利润为-1,781,292.48 元。为了更好地支持公司发展，董事会提议 2023 年不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：为满足公司业务发展需要，2024 年公司拟向各类第三方金融机

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构及其他机构贷款申请授信额度，预计全年不超过 5000 万元。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由郑向东、林丽、广州九博软件科技有限公司、广东原宽电子科技有限公司（郑向东为广东九博科技股份有限公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理；林丽与郑向东为夫妻关系；广州九博软件科技有限公司、广东原宽电子科技有限公司均为广东九博科技股份有限公司全资子公司）提供连带责任担保。
（八）审议《关于董事会授权总经理审批 2024 年度公司向银行申请贷款的议案》
议案内容：为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟通过银行授信的融资方式补充公司资金……
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