公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-008

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券
广东九博科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑向东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东九博科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数52,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名郑向东先生、林琦武先生、徐建军先生、江保华先生、戴锦雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会现提名义小平先生、朱伟生先生为第三届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-008

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑向东 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

林琦武 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

徐建军 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

江保华 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

戴锦雄 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

义小平 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。