公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-014

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券
广东九博科技股份有限公司关于追认对外投资成立

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了实现公司战略发展目标，公司投资设立成立全资子公司广州新创软件 科技有限公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此公司本次对外投资成立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司 2023 年 8 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于审
议追认对外投资成立子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃 权。

公告编号：2023-014

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广州新创软件科技有限公司

注册地址：广州市天河区瑞华路 1 号 6 栋 508

主营业务：一般经营项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

广东九博科技

现金 100,000 元 100% 0 元
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

公告编号：2023-014

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞 争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。
（二）本次对外投资存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

解决方案：公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和 运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断 适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果 产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件目录

《广东九博科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东九博科技股份有限公司
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