公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-030

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券
广东九博科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑向东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了 2021 年第三次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议 所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数52,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-030

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的
议案》

1.议案内容：

公司因财务审计工作需要，拟续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 52,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《广东九博科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

广东九博科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日

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