公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-025

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券
广东九博科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑向东
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

公告编号：2021-025

www.neeq.com.cn 披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会第三次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，据此，公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的
议案》
1.议案内容：

公司因财务审计工作需要，拟续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公告编号：2021-025

1.议案内容：

公司将执行财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租
赁》（以下统称“新租赁准则”）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东九博科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东九博科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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