公告日期：2021-05-21

证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑向东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披

露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2021 年 5 月 20 日召开

2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数51,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事徐建军、江保华因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 51,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 51,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）、《2020年年度报告摘要》（2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 51,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2021 年度财务预算方案

2.议案表决结果：

同意股数 51,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了更好地支持公司发展，董事会提议 2020 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 51,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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