公告日期：2025-05-13

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：招商证券
山西风行测控股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：00-15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872161 风行测控 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度报告及摘要 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度审计报告 √

4 关于公司 2025 年预算暨 2024 年决算的议案 √

关于公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综

5 √

合授信额度暨关联担保议案

6 关于<2024 年度利润分配预案>的议案 √

关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

7 √

司 2025 年度财务审计机构的议案

关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变

8 √

更名单>的议案

9 关于修订<公司章程>的议案 √

10 2024 年度监事会工作报告 √

11 关于终止变更公司名称的议案 √

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公……
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