公告日期：2025-04-28

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：招商证券
山西风行测控股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 股东大会会议由董事会 第四十七条 股东大会会议由董事会 召集，董事长主持；董事长不能履行职 召集，董事长主持；董事长不能履行职 务或不履行职务的，由半数以上董事 务或不履行职务的，由副董事长主持；
共同推举一名董事主持。 副董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上董事共同推举的一
名董事主持。

第六十八条 股东大会由董事长 第六十八条 股东大会由董事长主持。
主持。董事长不能履行职务或不履行 董事长不能履行职务或不履行职务 职务时，由半数以上董事共同推举的 时，由副董事长主持；副董事长不能履
一名董事主持。 行职务或者不履行职务时，由半数以
监事会自行召集的股东大会，由 上董事共同推举的一名董事主持。

监事会主席主持。监事会主席不能履 监事会自行召集的股东大会，由监事
行职务或不履行职务时，由半数以上 会主席主持。监事会主席不能履行职
监事共同推举的一名监事主持。 务或不履行职务时，由半数以上监事
股东自行召集的股东大会，由召 共同推举的一名监事主持。

集人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人
召开股东大会时，会议主持人违 推举代表主持。
反议事规则使股东大会无法继续进行 召开股东大会时，会议主持人违反议的，经现场出席股东大会有过半数表 事规则使股东大会无法继续进行的，决权的股东同意，股东大会可推举一 经现场出席股东大会有过半数表决权
人担任会议主持人，继续开会。 的股东同意，股东大会可推举一人担
任会议主持人，继续开会。

第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理人）
人）以其所代表的有表决权的股份数 以其所代表的有表决权的股份数额行额行使表决权，每一股份享有一票表 使表决权，每一股份享有一票表决权。
决权。 公司及控股子公司持有的公司股份没
公司及控股子公司持有的公司股 有表决权，且该部分股份不计入出席份没有表决权，且该部分股份不计入 股东大会有表决权的股份总数；同一出席股东大会有表决权的股份总数； 表决权只能选择现场、网络或其他表同一表决权只能选择现场、网络或其 决方式中的一种。

他表决方式中的一种。 公司董事会和符合有关条件的股东可
公司董事会、独立董事和符合有 以向公司股东征集其在股东大会上的关条件的股东可以向公司股东征集其 投票权。征集股东投票权应当向被征在股东大会上的投票权。征集股东投 集人充分披露具体投票意向等信息。票权应当向被征集人充分披露具体投 禁止以有偿或变向有偿的方式征集股票意向等信息。禁止以有偿或变向有 东投票权。
偿的方式征集股东投票权。

第八十三条 董事、非职工代表监 第八十三条 董事、非职工代表监事候
事候选人名单以提案的方式提请股东 选人名单以提案的方式提请股东大会大会表决。职工代表监事由公司职工 表决。职工代表监事由公司职工通过通过职工代表大会、职工大会或者其 职工代表大会、职工大会或者其他形
他形式民主选举产生，无需通过监事 式民主选举产生，无需通过监事会以
会以及股东大会审议。 及股东大会审议。

股东大会就选举董事、非职工代 股东大会就选举董事、非职工代表监表监事进行表决时，可以实行累积投 事进行表决时，可以实行累积投票制。
票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选
前款所称累积投票制是指股东大 举董事或非职工代表监事时，每一……
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