公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：招商证券
山西风行测控股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：00-15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2025-009

普通股 872161 风行测控 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

山西省太原市平阳路 137 号晋润国际 B 座 21 层

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西风行测控股份有限公司 2024 年 年度报告》（公告编号：2025-006）和《山西风行测控股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度董事会工作总结。

（三）审议《2024 年度审计报告》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2024 年度财务报表进
行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《关于公司 2025 年预算暨 2024 年决算的议案》

公司依据 2024 年经营情况、财务状况和 2025 年经营计划，编制了 2024
度财务决算和 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议案》

详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合 授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2025-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁耀军、宫田刚。（六）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结

公告编号：2025-009

合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎 重考虑，决定 2024 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《山西风行测控股份有限 公司关于续聘会计师事务所……
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