公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：招商证券
山西风行测控股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席柳秉男
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西风行测控股份有限公司 2024 年 年度报告》（公告编号：2025-006）和《山西风行测控股份有限公司 2024 年年

公告编号：2025-008

度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会工作总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2024 年度财务报表进
行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年预算暨 2024 年决算的议案》
1.议案内容：

公司依据 2024 年经营情况、财务状况和 2025 年经营计划，编制了 2024
度财务决算和 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度

公告编号：2025-008

暨关联担保议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合 授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结 合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎 重考虑，决定 2024 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划……
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