公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-056

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：招商证券
山西风行测控股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁耀军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数59,254,127 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书仪晓霞列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划的

公告编号：2024-056

议案》
1.议案内容：

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止山西风行测
控股份有限公司 2024 年员工持股计划的相关事项，具体内容详见公司 2024 年
11 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员 工持股计划的公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,716,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因议案涉及关联股东梁耀军，关联股东梁耀军需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》
1.议案内容：

2021 年员工持股平台参与对象张倩、刘泽锋、王怡君、李健、柴源泽 5 名
员工因个人原因离职,将所持份额分别转让给 2021 年员工持股计划原参与对 象中的梁耀军、宫田刚。
2.议案表决结果：

同意股数 8,994,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因议案涉及关联股东梁耀军、宫田刚、高轩，关联股东梁耀军、宫田刚、 高轩需回避表决。。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-056

就公司本次员工持股计划终止事项，公司董事会提请股东大会授权公司董 事会全权处理有关本次员工持股计划终止的一切相关事宜。授权的有效期限 为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至办理完毕止。
2.议案表决结果：

同意股数 59,254,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录

山西风行测控股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

山西风行测控股份有限公司
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