公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-053

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司

关于拟注销控股子公司及参股公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况
（一） 审议程序及表决情况

山西风行测控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟注销控股子公司及参股公司
的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关
联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交 股东大会审议。
二、 拟注销控股子公司的基情况
公司名称：吕梁风行测控有限公司
住所：山西省吕梁市汾阳市贾家庄镇令才大厦 516
法定代表人：王振波
注册资本：500 万元

注册时间：2022 年 8 月 22 日

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第一类增值电信业务；互联网信息服务。一般项目：信息系统集成服务；软件销售；软件开发；合同能源管理；节能管理服务；物联网技术服务，；互联网数据服务；电子产品销售。
三、 拟注销的参股公司基情况
公司名称：国电投风行（山西）绿能科技服务有限公司

公告编号：2024-053

住所：山西省太原市中北高新技术产业开发区滨河时代广场 B 座 212 室
法定代表人：张建国
注册资本：200 万元

注册时间：2023 年 11 月 10 日

经营范围： 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建筑智能化系统设计；基础电信业务。一般项目：热力生产和供应；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；集成电路设计；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；计算机系统服务；量子计算技术服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务。
四、 拟注销子公司及参股公司后对公司的影响

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织构架和现有资源配 置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销控股子公司吕梁风行 测控有限公司及参股公司国电投风行（山西）绿能科技服务有限公司，此注销 后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。
五、 备查文件

《山西风行测控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西风行测控股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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