公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-050

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：招商证券
山西风行测控股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁耀军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划的
议案》
1.议案内容：

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止山西风行测
控股份有限公司 2024 年员工持股计划的相关事项，具体内容详见公司 2024 年
11 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-050

（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员 工持股计划的公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事梁耀军、闫乐，关联董事梁耀军、闫乐需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司及参股子公司的议案》
1.议案内容：

公司为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销 控股子公司吕梁风行测控有限公司及参股子公司国电投风行（山西）绿能科技 服务有限公司。本次注销完成后，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质 性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害 公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》
1.议案内容：

2021 年员工持股平台参与对象张倩、刘泽锋、王怡君、李健、柴源泽 5 名
员工因个人原因离职,将所持份额分别转让给 2021 年员工持股计划原参与对 象中的梁耀军、宫田刚。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事梁耀军、宫田刚，关联董事梁耀军、宫田刚需回避表 决。

公告编号：2024-050

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止 2024 年员工持股
计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

就公司 2024 年员工持股计划终止事项，公司董事会提请股东大会授权公
司董事会全权处理有关本次员工持股计划终止的一切相关事宜。授权的有效期 限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至办理完毕止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大……
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