公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-032

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：招商证券
山西风行测控股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日上午 9：00—10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-032

普通股 872161 风行测控 2024 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

太原市平阳路 137 号晋润国际 B 座 21 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>议案》

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告 编号：2024-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁耀军。
（二）审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>议案》

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公 告编号：2024-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁耀军。
（三）审议《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>议案》

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象 名单》（公告编号：2024-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁耀军。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不 限于（1）、授权董事会实施本期员工持股计划；（2）、授权董事会办理本计划 的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资 格，提前终止本员工持股计划等；（3）、授权董事会对本计划的存续期延长做 出决定；（4）、授权董事会办理员工持股份额的内部转让；（5）、授权董事会办 理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；（6）、授权董事 会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件

公告编号：2024-032

明确规定需由股东大会行使的权利除外；（7）、本计划经股东大会审议通过后， 若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公 司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；（8）、授权董事会办理 本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除 外；上述……
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