公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-024

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：招商证券
山西风行测控股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁耀军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数59,246,463 股，占公司有表决权股份总数的 88.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书仪晓霞列席本次会议

公告编号：2024-024

二、议案审议情况
（一）审议否决了《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单及设立形式变更的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西风行测控股份有限公司第三届 董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-021）和《山西风行测控股份有 限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单及设立形式变更的公 告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数7,966,383股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因议案涉及关联股东，关联股东为梁耀军、宫田刚、高轩、山西风行管理 咨询中心（有限合伙）均需回避表决。
（二）审议通过《关于公司选举董事的议案》
1.议案内容：

公司董事刘泽锋先生因个人原因辞去董事职务，公司补选闫乐先生为公司 董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 59,246,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-024

生效情
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称

况

闫乐 财务负责 任职 2024 年 6 月 6 2024 年第一次 审议通
人 日 临时股东大会 过

四、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山西风行测控股份有限公司
董事会
……
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