公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-019

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：招商证券
山西风行测控股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日下午 2：00-2：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-019

普通股 872161 风行测控 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西省太原市平阳路 137 号晋润国际 B 座 21 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单及设立形式变更的议案》

详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西风行测控股份有限公司第三届董事 会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-021）和《山西风行测控股份有限 公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单及设立形式变更的公告》 （公告编号：2024-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁耀军、宫田刚、高轩、山西风行管理咨询中心（有限合伙）。
（二）审议《关于公司选举董事的议案》

公司董事刘泽锋先生因个人原因辞去董事职务，公司补选闫乐先生为公司 董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具 的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。个人股东应持有本 人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身 份证、委托人股东账户卡进行登记。股东可以传真和上门方式进行登记，本公

公告编号：2024-019

司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 5 日下午 5：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：山西综改示范区太原学府园区平阳路 137 号晋润国际 B 座
21 层 ；电话：0351-7023085 ；邮箱地址： sxfxck@126.com； 联系人：仪晓霞
（二）会议费用：会议期间的食宿、交通等费用全部自理。
五、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《山西风行测控股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

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