公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：招商证券
山西风行测控股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9：00-11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872161 风行测控 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

山西省太原市平阳路 137 号晋润国际 B 座 21 层

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西风行测控股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-007）和《山西风行测控股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西风行测控股份有限公司第三届 董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西风行测控股份有限公司第三届 监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《2023 年度审计报告》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报表进
行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于公司 2024 年预算暨 2023 年决算的议案》

公司依据 2023 年经营情况、财务状况和 2024 年经营计划，编制了 2023
度财务决算和 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明议案》

公告编号：2024-005

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山西风行测控股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况的专项报告公告》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议案》

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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