公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-068

证券代码：872154 证券简称：维真视界 主办券商：西部证券
西安维真视界文化科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李栋先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司因企业经营需要，保证资金流动性， 2025 年公司向银行申请新增借

公告编号：2025-068

款累计不超过 1000 万元，由公司实控人栗永强、唐蜜夫妻为本次贷款提供无 偿的连带责任担保，申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司 与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。具体内容详见公 司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披 露的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况：

涉及关联交易事项，属于公司单方受益，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司下属控股子公司新疆维真视界文化科技有限 公司拟投资设立孙公司新疆纵横四海贸易有限公司，注册地为新疆伊犁哈萨克 自治州霍尔果斯市霍尔果斯综保区，注册资本拟为人民币 50 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告 编号：2025-071）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于西安维真视界文化科技股份有限公

公告编号：2025-068

司召开 2025 年第七次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-070）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安维真视界文化科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
西安维真视界文化科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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