公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-065

证券代码：872154 证券简称：维真视界 主办券商：西部证
券

西安维真视界文化科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：西安维真视界文化科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-065

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安维真视界文化科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认关联方及确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年 6 月 27 日，公司聘任贾灿先生为公司总经理兼董事会秘书。贾灿先
生及其担任执行董事的上海明镜信息科技有限公司成为公司关联方。现对上述关联方与公司的关联交易进行追认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

涉及关联交易事项，但参会股东不是关联方，无需回避表决。

公告编号：2025-065

三、备查文件
《西安维真视界文化科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》。
西安维真视界文化科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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