公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-056

证券代码：872154 证券简称：维真视界 主办券商：西部证券
西安维真视界文化科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李栋先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2024-

公告编号：2025-056

057）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《西安维真视界文化科技股份有限公司关 于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-058）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于西安维真视界文化科技股份有限公 司召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-059）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-056

（四）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司下属控股子公司新疆维真视界文化科技有限 公司拟投资设立控股孙公司新疆维真国际商业经营管理有限公司，注册地为霍
尔果斯中哈国际边境合作中心 H-A 路以北，H-3 路以西，H-5 路以东维真国际
504-1，注册资本拟为人民币 50 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股孙公司的公告》 （公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司下属控股子公司新疆维真视界文化科技有限 公司拟投资设立控股孙公司新疆维真欧度信息科技有限公司，持股比例为 51%，
注册地为霍尔果斯中哈国际边境合作中心 H-A 路以北，H-3 路以西，H-……
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