公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-055

证券代码：872154 证券简称：维真视界 主办券商：西部证券
西安维真视界文化科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：西安维真视界文化科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-055

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司下属全资子公司西安维真视界企业服务有限公
司于 2025 年 3 月 28 日设立了全资孙公司武汉维真供应链科技有限公司，注册地
为湖北省武汉市东西湖区银柏路 50 号节能灯具自动化生产线项目 3 号厂房 104
室，注册资本为人民币 200 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认对外投资设立控股孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司下属全资子公司西安维真视界企业服务有限公
司于 2025 年 2 月 21 日设立了控股孙公司江西省芯彩网络科技有限公司，持股比
例为 51%，注册地为江西省九江市瑞昌市乐园乡兴乐路 6-01 号，注册资本为人民币 200 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-055

（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟投资设立控股子公司新疆维真世界文化科技有限公司，持股比例为 60%，注册地为新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市北京路人才大
厦 A 座 10 层 1018 室，注册资本为人民币 100 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟投资设立全资孙公司西安维真农业科技有限公司，注册地为陕西省西咸新区沣东新城协同创新港，注册资本拟为人民币 100 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20……
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