公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-048

证券代码：872154 证券简称：维真视界 主办券商：西部证券
西安维真视界文化科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李栋先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外投资设立全资孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司下属全资子公司西安维真视界企业服务有限

公告编号：2025-048

公司于 2025 年 3 月 28 日设立了全资孙公司武汉维真供应链科技有限公司，注
册地为湖北省武汉市东西湖区银柏路 50 号节能灯具自动化生产线项目 3 号厂
房 104 室，注册资本为人民币 200 万元。

议案内容详见公司于 2025 年 7月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外投资设立全资孙公司 的公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于追认对外投资设立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司下属全资子公司西安维真视界企业服务有限
公司于 2025 年 2 月 21 日设立了控股孙公司江西省芯彩网络科技有限公司，持
股比例为 51%，注册地为江西省九江市瑞昌市乐园乡兴乐路 6-01 号，注册资 本为人民币 200 万元。

议案内容详见公司于 2025 年 7月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外投资设立控股孙公司 的公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于追认全资子公司全称变更的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-048

根据公司未来战略发展规划，为满足公司业务发展需要，增强公司持续经
营能力和综合竞争力，公司于 2025 年 5 月 14 日已将全资子公司全称由“西安
维真视界科技产业有限公司”变更为“西安维真视界企业服务有限公司”，变 更后的名称符合公司未来战略规划和业务发展方向。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟投资设立控股子公司新疆维真世界文化科技有限 公司，持股比例为 60%，注册地为新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市北京路人
才大厦 A 座 10 层 1018 室，注册资本为人民币 100 万元。

议案内容详见公司于 2025 年 7月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www……
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