公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-001

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,927,650 股，占公司有表决权股份总数的 98.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据业务需求，公司拟将注册地址由“北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢 9 层
101-49、101-50、101-51 号（东升地区）”变更为“北京市海淀区黑泉路 8 号
1 幢 7 层 101”，公司将对《公司章程》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,927,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定大华会计师事务 所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间的审计费用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,927,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
网娱互动科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日

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