公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-046

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面和电话方
式发出

5.会议主持人：董事长张莹

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据业务需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢 9 层

公告编号：2024-046

101-49、101-50、101-51 号（东升地区）”变更为“北京市海淀区黑泉路 8 号 1
幢 7 层 101”，公司将对《公司章程》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定大华会计师事务 所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间的审计费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东
大会，审议拟提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-046

《网娱互动科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
网娱互动科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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