公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-036

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中 华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会 的召开 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872139 网娱互动 2024 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层网娱互动
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润
为 51,400,750.66 元、母公司报表未分配利润 32,832,876.52 元。根据公司经
营发展及股东愿望，公司拟进行现金股利分配，即拟以权益分派实施时股权登
记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 4.96 元（含税），个
人所得税按照国家相关规定处理。详见公司 2024 年 10 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年 度权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-036

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 和 参加表决；

2．法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业 法 人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代 表人 证明书（详见附件）原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当 出具法 人股东单位的法定代表人签署的授权委托书（详见附件）原件以及委 托代理人本 人身份证明原件及复印件；

3．自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人 股 东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件） 原件、 股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2024 年 11 月 7 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他

（一）会议联系方式：北京朝阳区八里庄西里 99 号……
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