公告日期：2024-04-19

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中 华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会 的召开 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10:00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872139 网娱互动 2024 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层网娱互动
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《网娱互动科技（北京）
股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。
（三）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

董事会根据 2023 年末的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量
客观公允地编制了公司 2023 年度财务报表及附注，并委托大华会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标
准无保留意见的审计报告。
（四）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《网娱互动科技（北京）股份 有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 年度工作情况进行了总结，形成了《网娱互动科技（北
京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情 况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监 督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《网 娱互动科技（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司根据 2023 年的经营情况及财务状况，基于公司发展需要，公司 2023
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
（八）审议《关于 2024 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常 发 展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品 获得额 外的资金收益。公司在规定期限内购买的产品资金总额不超过……
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