公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-011

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张冬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司监事会对公司董事会编制的 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表

公告编号：2024-011

审核意见如下：

1、公司董事会对 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国
证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公 司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 的实际 情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情 况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监 督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《网 娱互动科技（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《网娱互动科技（北京）

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股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《网娱互动科技（北京）股份 有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况及财务状况，基于公司发展需要，公司 2023
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 3……
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