公告日期：2023-12-20

网娱互动科技（北京）股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区黑泉路8号1幢9层101-49、101-50、
101-51号(东升地区)

主办券商

方正承销保荐

(北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-203
室)

2023年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

张 莹： 杜丽姗： 闫 成：

张 慧： 唐启君：

全体监事签名：

张 冬： 郝振洪： 郭莲娜

全体高级管理人员签名：

张 莹： 唐启君： 张春利：

闫 成：

网娱互动科技（北京）股份有限公司（加盖公章）
2023年12月6日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

网娱互动、公司、本公司 指 网娱互动科技（北京）股份有限公司

股东大会 指 网娱互动科技（北京）股份有限公司股东大会

董事会 指 网娱互动科技（北京）股份有限公司董事会

监事会 指 网娱互动科技（北京）股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《网娱互动科技（北京）股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《认购协议》 指 《网娱互动科技（北京）股份有限公司附生效条件
的股份认购协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行说明书》 指 《网娱互动科技（北京）股份有限公司股票定向发
行说明书》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司、全国股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
转公司

主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司

元、万元 指 人民币元、万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 网娱互动科技（北京）股份有限公司

证券……
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