公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-012

证券代码：872135 证券简称：新思维 主办券商：国融证券

常州新思维电子股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈志伟

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2022-012

司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》，详见公司 2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修改营业期限并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟更新营业执照中营业期限，根据市场监督管理部门的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订后的《公司章程》有利于公司长期发展，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟更新营业执照中营业期限，根据市场监督管理部门的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订后的《公司章程》有利于公司长期发展，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2022-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提请公司于 2022 年 9 月 15 日上午

10 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《常州新思维电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《常州新思维电子股份有限公司 2022 年半年度报告》

常州新思维电子股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。